当前位置:秒速赛车 > 秒速赛车新闻 > 7个月忽悠20万人,涉案8000余万元!塔那那利佛公

7个月忽悠20万人,涉案8000余万元!塔那那利佛公

文章作者:秒速赛车新闻 上传时间:2020-01-03

法制网讯 记者刘中全 8月7日,吉林省辽源市公安局东吉分局社区民警在开展出租房屋清理整顿专项行动中,发现辖区内两处居民小区出租屋存在异常情况。

大河报·大河客户端记者 李一川 摄影 洪波 通讯员 闫亚平 张斌

2018年12月6日9时许,安徽省阜阳市公安局颍东分局接群众报警称:颍东区阜蚌路中脉馆有人涉嫌非法聚会,以参加所谓中华人民共和国扶贫基金会解冻民族资产众筹为名,哄骗他人加入会员,骗取会费及众筹资金。

“多名外地人在这两处出租房中频繁往来,他们分工明确,有专人购买大量食材,形迹十分可疑。”民警将信息汇报后,东吉分局领导高度重视,立刻安排警力开展进一步调查。

图片 1

经查,2018年8月,犯罪嫌疑人李某夫创立所谓基金会,后通过建立微信群方式发展会员,以低会费、高回报等为幌子,在全国范围内引诱网民参加所谓精准扶贫项目,并谎称与国家领导人为同窗好友以强化其项目的可信度。为更好地管理和发展团队,该团伙效仿军队和政府机构设置方式,依次编制为所谓纵队军团军师团组,快速发展下线达10余万人。

在大量走访中,一个重要线索浮出水面:其中一名四川人在买烟时曾神秘地对小区超市店主说:“你这都是辛苦小钱,我有资源能‘投资’民族资产解冻类项目,两年内保你翻一百倍。”

民族资产解冻坊间流传几十年,至今还有很多人深信不疑,原因是其犯罪花样不断翻新…

截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人56人,冻结涉案银行卡532张,冻结涉案资金781万余元,追回涉案现金138万元,查封房产6套,扣押车辆1部、作案用手机51部、电脑16台以及部分黄金首饰、奢侈品等赃物。

各种信息指向了该案很可能是民族资产解冻类诈骗犯罪。根据诈骗分子生活规律,专案组制定了详细的抓捕计划。

近年来,犯罪分子以"精准扶贫"等名义,借助微信群发展下线,引诱大量不明真相的群众加入各类所谓扶贫、慈善、养老等"基金会"和"项目"。

近年来,民族资产解冻类诈骗犯罪借助便捷高效的现代通信和金融工具,不断变换手法、翻新花样,打着各种旗号引诱不少群众受骗上当,而且造成严重经济损失,社会反映强烈。公安部日前通报今年以来公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪工作情况。截至目前,全国公安机关共打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284个,抓获犯罪嫌疑人3589人,冻结扣押涉案资金6.23亿元。

8月19日17时,收网时机到来。在瓢泼大雨中,随着最后一名女嫌疑人返回出租屋,抓捕行动正式开始。分局副局长王铁、金伟东分别带队包抄两个窝点,一举抓获16名犯罪嫌疑人。

其中有一个版本说,民国时期有人留下一笔巨额资产,被国家认定为"民族资产",国家打算通过不公开方法将其解冻用于精准扶贫,每人出几十元解冻后就可以得到几十万元分红………

民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久,当前,此类诈骗活动已转移到网络,迅猛发展。犯罪分子伪造国家机关公文,制作虚假证件,犯罪花样不断翻新、手段升级,以精准扶贫慈善帮扶军民融合等名义,借助微信群、QQ群发展下线,采取非接触式的手段做宣传推广,引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等基金会和项目,通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。

至此,这个打着“解冻民族资产”旗号,宣称“投资3260元即可得到24万元回报”的16人诈骗团伙被成功打掉。其中,嫌疑人年龄最大的70岁,年龄最小的只有19岁。

如果你信了,你就被骗了。这便是民族资产解冻骗局,一种集返利、传销、诱骗于一体的新型、混杂型犯法,严重侵害国民群众财产安全,扰乱社会经济秩序,影响社会安定。

很多群众信以为真,对幕后组织操纵者的指示、要求俯首帖耳、言听计从,有的还帮着建微信群、拉人头,沦为诈骗犯罪分子的工具。公安部刑侦局局长刘忠义表示,此类案件虽然单个人被骗金额不大,但涉及人数多,涉案总金额大,往往达数千万元,甚至上亿元,群众财产权益遭到严重侵害,而且很多受骗群众拿不到预期的回报还没有意识到自己被骗。

“我国没有任何民族资产解冻类项目,凡是让你交钱的,都是诈骗……”辽源市公安局相关负责人介绍,民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久,犯罪分子假冒国家领导人名义,伪造国家机关公文,制作虚假证件,以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义,借助微信群、QQ群发展下线,引诱大批不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”,通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。

4月20日,随着郑州市副市长,市公安局长马义中带领侦查员亲自押解的嫌疑人悉数返郑,一个以假借"脱贫攻坚"名义,横跨豫、桂、粤、川等多省的特大电信诈骗犯罪团伙被郑东分局一举摧毁,抓获诈骗犯罪嫌疑人28人,涉案金额8000余万元。

公安机关提醒,当前我国没有任何民族资产解冻类的项目,凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的均为诈骗。据了解,针对此类犯罪特点,公安部运用大数据、信息化的手段,对民族资产解冻类诈骗犯罪开展分析研判,及时发现犯罪线索,先后下发涉案线索2万余条,部署各地开展深入打击。下一步,全国公安机关将继续保持对此类犯罪的高压严打态势,深入开展犯罪重点地区的综合整治和源头治理工作,严惩幕后组织者、操纵者,切实维护群众财产权益和社会治安稳定。

此类案件涉及人数多,涉案总金额大,严重侵害人民群众财产权益,大量受骗群众拿不到预期回报又没有意识到自己被骗,对党和政府产生怨恨,严重损害党和政府的形象,影响社会大局稳定。

图片 2

目前,此案正在进一步侦办中。

抽丝剩茧 民警不畏艰险千里凶

本文由秒速赛车发布于秒速赛车新闻,转载请注明出处:7个月忽悠20万人,涉案8000余万元!塔那那利佛公

关键词: