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驻马店市公安局千里围剿特大邮电通信网络棍骗

文章作者:秒速赛车新闻 上传时间:2020-01-03

本报讯 记者潘从武 通讯员吴海涛 经过3个月的缜密侦查,新疆生产建设兵团第八师石河子市公安局城区分局近日成功打掉一个特大电信诈骗案犯罪团伙,抓获包含6名核心成员在内的犯罪嫌疑人52名,扣押冻结涉案财物价值1040万元。

法制网讯 记者潘从武 通讯员吴海涛 8月10日,36名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被新疆生产建设兵团警方押解回新疆。至此,经兵团第八师石河子市公安局城区分局专案组三个月的缜密侦查,成功跨省打掉一个特大电信诈骗案犯罪团伙,抓获包含6名核心成员在内的52名犯罪嫌疑人,扣押冻结涉案财物价值1040万元。

蚌埠市某医院医生小潭,怎么想也不会想到,自己所撰写的论文,在他花了11200元后,竟然会登在一本假杂志上。

今年3月1日,石河子市居民贺某、刘某、刘某某先后被微信陌生人拉入“hh中国市场交流解答群”微信群,在对方诱导下,添加了一名自称“智者-刘彦辉”的股票投资指导老师。后在对方言语欺骗下扫描了“万银资本”股票投资平台二维码,注册成为会员,并向对方指定银行账户分别转入9万元、5万元和5万元。最后,在平台撤资提现时无法操作,才发觉被骗。

今年3月1日,石河子市居民贺某、刘某、刘某某先后被微信陌生人拉入“hh中国市场交流解答群”微信群,在对方诱导下,添加了一名自称“智者-刘彦辉”的股票投资指导老师。后在对方言语欺骗下扫描了“万银资本”股票投资平台二维码,注册成为会员,并向对方指定银行账户分别转入9万元、5万元和5万元,在该平台撤资提现时发现无法操作,发现被骗后报警。

去年10月底,小潭接到一个电话,对方自称“刘编辑”,说可以帮助小潭在国家核心期刊上发表论文。电话来得真及时,因为此时,小潭正在准备晋升医师高级职称,需要在国家核心期刊上发表论文的事让他很犯愁。

接到报警后,八师石河子市公安局高度重视,要求城区分局成立专案组,抽调刑侦支队、网安支队和城区分局警力12人全力开展侦查工作。经侦查,专案组成功锁定主要犯罪嫌疑人真实身份及落脚点。在辽宁沈阳、铁岭和浙江乐清警方的配合下,专案组成功缉捕刘某、杨某某、于某某等6名核心成员和10名话务员,一举打掉了以刘某为首的电信诈骗犯罪团伙。8月1日,警方持续发力,再赴沈阳缉捕了36名话务员。

接到报警后,八师石河子市公安局高度重视,要求城区分局成立专案组,抽调刑侦支队、网安支队和城区分局警力12人全力开展侦查工作。

所以,当“刘编辑”承诺能够发表论文,但要收取文章发表版面费8200元时,小潭没有丝毫怀疑。小潭把自己写好的一篇论文发给“刘编辑”后,“刘编辑”以审稿、修改、发表等理由,分3次向小潭收取了11200元的费用。

经查,2018年3月,犯罪嫌疑人刘某、杨某某、于某某通过西安某公司购买了“万银资本”虚拟股票交易平台,随后在沈阳市租用民房、购买作案用的电脑,招募犯罪嫌疑人杨某某、张某等人。

在兵团公安局刑侦总队的指导和协调下,专案组缜密侦查,成功落查主要犯罪嫌疑人真实身份及落脚点,抽调13名民警赶赴辽宁省继续进行追踪。在辽宁沈阳、铁岭和浙江乐清警方的配合下,成功缉捕刘某、杨某某、杨某某等6名核心成员和10名“话务员”,一举打掉了以刘某为首的电信诈骗犯罪团伙。8月1日,八师公安机关持续发力,组织警力再赴沈阳市缉捕了36名“话务员”。

按双方约定,小潭的论文应在去年年底前发表,但交费后,论文却始终没有发表。小潭多次催促,直到今年3月,“刘编辑”才给小潭打电话,说论文已经发表了,并寄来了一本刊登有小潭论文的、2015年第12期的某中药杂志。

客户资源部(即电话班)主管李某某带领其他成员在网上以每条0.4至0.8元不等的价格购买私人信息,将受害人信息发送给下属的电话班成员,通过拨打电话、加QQ联系等方式联系受害人。嫌疑人假扮专业指导老师的身份,许诺可以获取高额利润回报,骗取受害人信任。

经查,2018年3月,犯罪嫌疑人刘某、杨某某、于某某通过西安某公司购买了“万银资本”虚拟股票交易平台,随后在沈阳市租用民房、购买作案用的电脑,招募犯罪嫌疑人杨某某、张某等人。

但是,小潭收到杂志后发现,这本由北京海淀区寄出的杂志,与某中药杂志官网上的电子版有明显差异,很明显,自己手里的是一本假杂志。上当受骗的小潭立即与“刘编辑”联系,但“刘编辑”却人间蒸发了:手机停机,固定电话不接,还把小潭从QQ好友中拉黑删除。

受害人加入“hh中国市场交流解答群”微信群后,市场营销部负责人杨某某、于某某分别带领团伙成员在冒充指导老师、投资客户,通过展示虚假炒股盈利截图、冒充投资客户发布盈利信息等方式,引起受害人投资的欲望。然后,诱骗受害人加入“万银资本”虚拟股票平台并注册成为平台会员,在软件后台制造虚假的股票涨跌数据,指导受害人向指定银行账户转入炒股资金,而后通过第三方虚拟货币平台洗钱非法获利。

刘某为总负责,杨某某和于某某为主管,设立“客户资源部”和“市场营销部”,“客户资源部”主管李某某带领其他作案成员在网上以每条0.4-0.8元不等的价格购买私人信息,将受害人信息发送给下属的“电话班”成员,通过拨打电话、加QQ联系等方式联系受害人。嫌疑人假扮专业指导老师的身份,许诺可以获取高额利润回报,骗取受害人信任。

今年4月18日,小潭向市公安局经济开发区公安分局责任区刑侦二队报案。办案民警到市公安局刑警支队请求帮助,对案件线索进行研判后,判断这一骗局背后,可能隐藏着一条黑色产业链,需尽快搞清犯罪链条。

截至目前,警方已依法扣押冻结赃款690多万元、作案用台式电脑5台、笔记本电脑5台,手机5部,扣押用赃款购买的高级轿车4台,涉案财物总价值1040万元。

诱骗受害人加入“hh中国市场交流解答群”微信群后,“市场营销部”负责人杨某某、于某某分别带领作案成员在该群冒充“指导老师”、投资客户,通过展示虚假炒股盈利截图、冒充投资客户发布盈利信息等方式引起受害人投资欲望。诱骗受害人加入“万银资本”虚拟股票平台并注册成为平台会员,在软件后台制造虚假的股票涨跌数据,指导受害人向指定银行账户转入炒股资金,而后通过“第三方虚拟货币平台”洗钱非法获利。刘某和杨某某、于某某管理层成员按照诈骗总额四六分成,张某等成员按照“绩效”以各自拉入平台骗取受害人资金的7%提成。

特大电信网络诈骗犯罪集团浮出水面

截至目前,八师石河子警方依法扣押冻结赃款690余万元、作案用台式电脑5台、笔记本电脑5台,手机5部;扣押犯罪嫌疑人用赃款购买的高级轿车4台,涉案财物总价值1040万元。

随着案件侦查不断深入,警方发现确实存在一条黑色产业链。但由于电信网络诈骗犯罪具有非接触性特点,受害人遍布全国各地,且该犯罪集团跨京、湘等地,涉案人员众多,诈骗窝点具有很强的伪装性,实行公司化运作,具有极强的反侦查能力,作案手段具有很强隐蔽性,使用传统的侦查模式难以奏效。

今年6月,公安部在全国公安机关部署开展了以“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动,坚决遏制电信诈骗、民族资产解冻类诈骗、套路贷等新型网络犯罪上升势头。兵团公安刑侦部门按照“云剑”行动部署和兵团公安局党委严厉打击电信网络诈骗的有关要求,严格落实“涉案线索快速落查”工作机制和侦查办案主体责任,坚持打防并举,强化拦截预警和追赃挽损,坚决遏制案件高发势头。

初步侦查发现,该集团的犯罪链条从非法获取相关医务工作者的公民信息和联系方式开始,经历犯罪集团筛选,指定专门的假编辑人员联系,设计符合假编辑人员和受害人的特定诈骗“剧本”,分时段分理由索取费用,通过银行密汇方式取现分成,组织编辑修改或“枪手”炮制假论文,到指定印刷厂印刷,在北京由专人投递,是一个完整的产业链。

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